Au Pair Nanny Nigerian Scam Warning
Não seja vítima de golpes nigerianos e verifique fraudes. O apelido de Mark Kennebeck, Adam James e Mark Adam (e outros apelidos) está tentando fraudar au pairs; babás; inquilinos que procuram companheiros de quarto; vendedores de e-Bay; e vendedores de carros online. Os golpistas operam sob pseudônimos e usam diferentes endereços de e-mail, contas bancárias e cúmplices com identidades falsas. A GreatAuPair documentou esse golpe nigeriano fornecendo todos os detalhes conhecidos relacionados ao modus operandi do golpista, abaixo.
A história sempre muda, mas sempre cheira um pouco a peixe. Nesse caso particular, o golpista nigeriano usa cartões de crédito roubados, cria contas familiares e se faz passar por uma família americana, que envia e-mails prematuros de "oferta de emprego" para contratar babás e babás. O golpista solicita o endereço residencial da au pair / babá para que ele possa enviar um cheque falso (geralmente $ 3,000 - $ 8,000) como um suposto pagamento antecipado para um trabalho de babá de duas semanas (ou serviços similares de babá e babá), que a au par ou babá é instruída a depositar em sua conta bancária. Antes de o cheque limpar a conta bancária da au pair / babá, o golpista nigeriano envia outro e-mail informando que sua esposa e filha (ou filhas gêmeas em alguns casos) morreram em um acidente de carro e, em seguida, ele solicita que a au pair / babá o envie um novo cheque, pois ele não precisa mais de serviços de babá ou de babá. Seu estratagema é enviar a você um cheque falso e depois fazer com que você envie um cheque válido ou outra forma de pagamento instantâneo. Ele irá insistir para que você envie urgentemente um novo cheque ou transferência de dinheiro para uma conta bancária (com o nome de outra pessoa) ou envie um pagamento em dinheiro pela Western Union (para o nome de outra pessoa) ou outro meio semelhante. Se você disser que não vai enviar um pagamento, ele se tornará instantaneamente ameaçador e até hostil. Ele vai dizer que ligou para o FBI ou para a polícia. Não se preocupe, o FBI está do nosso lado e já está trabalhando neste caso para prender toda a quadrilha do crime nigeriano. Apenas ignore os e-mails do golpista. Não responda a ele. Se ele te mandar um cheque, enviar para GreatAuPair, juntamente com o seu histórico de e-mail e o publicaremos aqui e o encaminharemos ao FBI.
Dicas de prevenção de fraude
Os esquemas podem ser elaborados, envolvendo supostos médicos, generais e outras identidades falsas destinadas a incitar a validade por seus meros títulos. Não se deixe enganar ou manipular pelas mentiras desses e-mails.
- Confie na sua intuição. Se alguém se oferecer para enviar a você um cheque avançado, seja para enviar um e-mail ou ligar para você por telefone, não responda a ele.
- Se você receber um cheque suspeito, NÃO o deposite ou tente trocá-lo. Envie todos os cheques falsos e fraudulentos para GreatAuPair juntamente com um histórico completo de e-mails, para que possamos publicá-los aqui e encaminhá-los ao FBI.
- Verifique o número de telefone e sua localização; verifique se o nome da pessoa que atende o telefone é a pessoa que lhe deu o número de telefone. Não pergunte por nome. Deixe que eles digam o nome deles.
- Verifique o endereço de email, endereço físico e identidade da pessoa com quem você está se comunicando. Certifique-se de executar uma legítima verificação de antecedentes antes de aceitar o trabalho de alguém. Certifique-se de que todos os detalhes correspondam.
- Verifique a localização dos endereços IP dos emails recebidos para garantir que os emails sejam originários do local de trabalho ou país em que o remetente supostamente vive.
- Entenda que os golpistas tentarão enganá-lo e atacar sua natureza esperançosa e confiante. Seja esperto. Não se apresse e investigue as coisas até que você esteja com a 100% de certeza de que pode confiar na pessoa com quem está se comunicando. Não aja por medo ou emoções elevadas. Verifique tudo.
Número de telefone de Scammer nigeriano
Este é um número de célula / satélite nigeriano Thuraya, usado como número de contato para os apelidos Mark Kennebeck, Adam James e Mark Adam. O golpista se apresenta como uma família americana, usando muitos endereços residenciais falsos, mas ele usou o mesmo número de telefone abaixo, que é facilmente rastreável. Se você descobrir que ele está usando um novo número de telefone, deixe-nos sabemos para que possamos publicá-lo aqui.
- +2348029424709
Endereços de email usados pelo Nigerian Scammer
O golpista usa vários endereços de email descartáveis. Informe-nos se você for contatado por esse golpista com outro endereço de e-mail e o publicaremos aqui.
Endereço IP usado pelo Nigerian Scammer
Endereço IP conhecido usado neste golpe, relacionado a fraudes com cartão de crédito, falsificação de identidades e envio de e-mails com o objetivo de verificar fraudes. Se você descobrir esse scammer usando um IP diferente, deixe-nos sabemos para que possamos publicar novos IPs aqui.
Bogus QChex Usado por Scam Artist Nigeriano
O fraudador usa QChex.com, um serviço de cheque on-line que permite que qualquer pessoa com um endereço de e-mail e um número de conta bancária faça cheques falsos. Se você ligar para a empresa cujo nome está listado no cheque ou para o banco emissor, descobrirá que o assinante não tem autoridade para emitir cheques para essa conta ou que a assinatura do cheque não corresponde à assinatura do proprietário da conta verdadeira em arquivo com o banco. Se você receber um cheque falso ou fraudulento deste scammer, NÃO o deposite, envie-o GreatAuPair com os detalhes de seus e-mails para que possamos publicá-los aqui e encaminhá-los ao FBI.
Existem muitas famílias excelentes no mundo que procuram au pairs e babás sinceros. Infelizmente, existem algumas pessoas sem escrúpulos contra as quais devemos nos proteger. O GreatAuPair incentiva você a ler o queixas contra famílias anfitriãs que você pode querer evitar. Informe-se sobre o processo de encontrar famílias anfitriãs qualificadas e legítimas para o seu trabalho de au pair ou babá. Execução concluída verificação em segundo plano. Valide tudo. Seja esperto e seguro em sua pesquisa.